Giữa bối cảnh quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử đang được thắt chặt, một cuộc chiến pháp lý trên chuỗi khối trải dài từ Campuchia, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã cùng nhau khởi động hành động thực thi pháp luật về tài chính tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay đối với Prince Group của Campuchia, đóng băng tới 120.000 Bitcoin.
(Ảnh từ CNBC)
Vụ án này không chỉ làm rung chuyển ngành công nghiệp blockchain mà còn cả quan niệm truyền thống của chúng ta về "chủ quyền tài chính": Khi tài sản kỹ thuật số chảy ẩn danh qua biên giới, làm thế nào các quốc gia có chủ quyền có thể theo dõi chúng bằng công nghệ, áp đặt các biện pháp trừng phạt pháp lý và giành lại quyền chủ động trong việc thực thi? Khi Hoa Kỳ có thể mở rộng phạm vi thực thi pháp luật thông qua các mạng lưới tài chính, làm thế nào chúng ta có thể thiết lập hệ thống riêng để thu hồi và xử lý tài sản kỹ thuật số theo pháp luật?
Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc logic pháp lý và những khó khăn pháp lý quốc tế đằng sau vụ án "Prince Group" từ bốn góc độ: xem xét vụ án, cơ sở pháp lý, lỗ hổng kỹ thuật và tác động pháp lý. Bài viết cũng sẽ cố gắng trả lời một câu hỏi ngày càng cấp bách: ai thực sự nắm giữ chủ quyền thực thi pháp luật trong kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số?
Trước tiên, hãy cùng tái hiện lại các tình tiết cụ thể của vụ án Prince Group một cách chi tiết nhất có thể để phân tích tầm quan trọng của nó.
Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã phát động một trong những cuộc đàn áp pháp lý lớn nhất trong lịch sử đối với "Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group", trừng phạt 146 thành viên. Sau đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng buộc tội Chen Zhi về tội tổ chức và điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử theo kiểu "mổ lợn" dựa trên các khu lao động cưỡng bức, cùng với tội danh lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền. Đáng ngạc nhiên, DOJ đã công bố việc tịch thu hơn 127.000 Bitcoin.
